Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, nº 74 de Madrid, a las 13 horas del día 16 de junio de 2024 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de junio de 2024 en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero. Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.
Cuarto. Renovación del Consejo.
Quinto. Autorización para la Adquisición derivativa de Acciones Propias.
Sexto. Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo. Inversión en IIC de la propia gestora.
Octavo. Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2023, del informe del auditor de cuentas y de los Informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas anuales, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.
Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia.
Dadas las fechas de convocatoria, la junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.
Madrid, a 24 de abril de 2024.
La Secretaria del Consejo de Administración.
Dª Isabel García Pita Ripollés.
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